Konstituerande styrelsemöte. Mall, dagordning och protokoll.
Ett konstituerande styrelsemöte är styrelsens första möte efter årsstämman eller efter att bolaget registrerats. Där väljer styrelsen sin ordförande, beslutar vem som tecknar bolagets firma och lägger grunden för årets arbete. Här finns en kopierbar dagordning och ett komplett protokollexempel.
Uppdaterad: 2026-06-10
Vad beslutas på det konstituerande mötet?
Tre beslut är kärnan. Styrelsen väljer ordförande, beslutar om firmateckning och utser vem som anmäler ändringarna till Bolagsverket. Anmälan ska enligt ABL göras utan dröjsmål. Många styrelser passar också på att besluta om attesträtt, bankbehörigheter, arbetsordning och mötesplan för året.
- Val av styrelseordförande
- Beslut om firmateckning - vem eller vilka som tecknar bolagets firma
- Anmälan av ändringar till Bolagsverket, utan dröjsmål
- Attesträtt och bankbehörigheter
- Arbetsordning och mötesplan för kommande år
När ska mötet hållas?
Direkt efter årsstämman, ofta samma dag och i samma rum. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut (ABL 7 kap. 10 §), så för bolag med kalenderår som räkenskapsår infaller stämman och det konstituerande mötet senast den 30 juni. För beslutsförhet krävs att mer än hälften av ledamöterna är närvarande (ABL 8 kap. 21 §).
Dagordning - kopierbar mall
Kopiera, klistra in i kallelsen och stryk punkterna som inte är aktuella för er styrelse.
DAGORDNING - KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE [Bolagets namn] AB, org.nr [556XXX-XXXX] Datum: [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av justerare 4. Godkännande av dagordningen 5. Styrelsens sammansättning efter årsstämman 6. Val av styrelseordförande 7. Beslut om firmateckning 8. Beslut om attesträtt och bankbehörigheter 9. Fastställande av arbetsordning 10. Mötesplan för kommande år 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande
Protokoll för konstituerande styrelsemöte - exempel
Protokollet är det juridiska beviset på besluten. Bolagsverket vill se det vid anmälan av ny ordförande eller firmatecknare, och banken vill se det innan behörigheter ändras. Enligt ABL 8 kap. 24 § ska protokollet undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt ytterligare en ledamot.
PROTOKOLL - KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
[Bolagets namn] AB, org.nr [556XXX-XXXX]
Datum: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Plats: [Ort eller digitalt via video]
Närvarande: [Namn], [Namn], [Namn]
§ 1 Mötets öppnande
[Namn] öppnade mötet.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes [Namn]. Till sekreterare valdes [Namn].
§ 3 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes [Namn].
§ 4 Styrelsens sammansättning
Det noterades att årsstämman den [datum] valt följande styrelse:
[Namn] (ledamot), [Namn] (ledamot), [Namn] (suppleant).
§ 5 Val av styrelseordförande
Styrelsen beslutade att utse [Namn] till styrelsens ordförande.
§ 6 Firmateckning
Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas av styrelsen samt av
[Namn] och [Namn], [två i förening / var för sig].
Tidigare beslut om firmateckning upphävs.
§ 7 Anmälan till Bolagsverket
Styrelsen uppdrog åt [Namn] att utan dröjsmål anmäla ändringarna
till Bolagsverket.
§ 8 Arbetsordning och mötesplan
Styrelsen fastställde arbetsordning för det kommande året och
beslutade om mötesplan: [datum], [datum], [datum].
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Justeras:
____________________ ____________________
[Namn], sekreterare [Namn], ordförande
____________________
[Namn], justerare PROTOKOLL UTAN MEJLRUNDOR
Skapa protokollet i Boardr istället. Signerat med BankID samma kväll.
Bra att veta
- Har styrelsen färre än tre ledamöter måste minst en suppleant utses (ABL 8 kap. 3 §)
- Styrelsen tecknar alltid bolagets firma gemensamt enligt ABL - beslutet om firmateckning handlar om vilka som dessutom får teckna firman var för sig eller i förening
- Nyregistrerade bolag håller sitt första konstituerande möte direkt efter registreringen, inte efter en stämma
- Protokollen ska numreras löpande och förvaras betryggande - det konstituerande mötets protokoll är ofta nummer 1 för året
Vanliga frågor
Måste man hålla ett konstituerande styrelsemöte?
Begreppet finns inte i aktiebolagslagen. Men besluten som fattas där - val av styrelseordförande och beslut om firmateckning - måste fattas av styrelsen, och ändringar ska anmälas till Bolagsverket utan dröjsmål. Därför hålls mötet i praktiken alltid, oftast direkt efter årsstämman.
Kan det konstituerande mötet hållas per capsulam?
Ja. Om alla ledamöter är överens kan besluten fattas skriftligt utan möte (per capsulam). Alla ledamöter undertecknar då protokollet. Det är vanligt i mindre bolag där styrelsen redan är samspelt.
Vem undertecknar protokollet från det konstituerande mötet?
Enligt ABL 8 kap. 24 § ska protokollet undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt ytterligare en ledamot, om styrelsen har fler än en ledamot. Digital signering med BankID är juridiskt giltig.
Vad händer om vi inte anmäler ändringarna till Bolagsverket?
Enligt ABL gäller ändringar i styrelsens sammansättning först från den tidpunkt då anmälan kom in till Bolagsverket. Banker, avtalsparter och myndigheter utgår från registret. En oanmäld ordförande eller firmatecknare kan alltså inte agera för bolaget utåt.
Behöver vi en arbetsordning?
Publika aktiebolag måste fastställa en skriftlig arbetsordning varje år enligt ABL 8 kap. 46 a §. För privata aktiebolag är det inget krav, men många styrelser gör det ändå - den klargör roller, mötesfrekvens och rapportering.